台南搬家公司推薦【博士搬家貨運】江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告 公司 江蘇國泰 有限

  原標題:江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告

  証券代碼:002091証券簡稱:江蘇國泰公告編號:2016-60

  江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司

  第七屆董事會第一次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第一次會議,於2016年12月13日以電子郵件、傳真和送達的方式發出通知,並於2016年12月23日在公司會議室召開。本次會議應出席董事九名,實際出席董事九名,會議由公司董事張子燕先生主持,公司監事列席了會議,本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  1、審議通過《關於選舉董事長的議案》。

  選舉張子燕先生為公司董事長,同意9票,反對0票,棄權0票。

  2、審議通過《關於選舉產生董事會各專門委員會的議案》。

  公司董事會各專門委員會組成如下:

  戰略委員會:由張子燕先生、顧建平先生、周中勝先生組成,張子燕先生擔任召集人,同意9票,反對0票,棄權0票。

  審計委員會:由張子燕先生、顧建平先生、周中勝先生組成,周中勝先生擔任召集人,同意9票,反對0票,棄權0票。

  提名委員會:由張子燕先生、周中勝先生、朱萍女士組成,朱萍女士擔任召集人,同意9票,反對0票,棄權0票。

  薪詶與考核委員會:由張子燕先生、顧建平先生、朱萍女士組成,顧建平先生擔任召集人,同意9票,反對0票,棄權0票。

  3、審議通過《關於聘任公司總裁、公司行政總裁的議案》。

  根据《公司章程》有關規定,聘任陳曉東先生為公司總裁,同意9票,反對0票,棄權0票。

  根据《公司章程》有關規定,聘任譚秋斌女士為公司行政總裁,同意9票,反對0票,棄權0票。

  4、審議通過《關於聘任公司副總裁、總裁助理、財務總監、人力資源和信息化總監的議案》。

  根据《公司章程》有關規定,聘任才東升先生為公司副總裁,同意9票,反對0票,棄權0票。

  根据《公司章程》有關規定,聘任唐朱發先生為公司副總裁,同意9票,反對0票,棄權0票。

  根据《公司章程》有關規定,聘任馬曉天先生為公司副總裁,同意9票,反對0票,棄權0票。

  根据《公司章程》有關規定,聘任金志江先生為公司副總裁,同意9票,反對0票,棄權0票。

  根据《公司章程》有關規定,聘任王煒先生為公司副總裁,同意9票,反對0票,棄權0票。

  根据《公司章程》有關規定,聘任王建華先生為總裁助理,同意9票,反對0票,棄權0票。

  根据《公司章程》有關規定,聘任趙寒立先生為總裁助理,同意9票,反對0票,棄權0票。

  根据《公司章程》有關規定,聘任郭盛虎先生為總裁助理,同意9票,反對0票,棄權0票。

  根据《公司章程》有關規定,聘任黃寧先生為公司財務總監,同意9票,反對0票,棄權0票。

  根据《公司章程》有關規定,聘任張健先生為人力資源和信息化總監,同意9票,反對0票,棄權0票。

  以上人員任期與第七屆董事會相同。

  5、審議通過《關於聘任公司董事會祕書的議案》。

  經張子燕先生提名,聘任郭盛虎先生為公司董事會祕書,任期與第七屆董事會相同,同意9票,反對0票,棄權0票。

  對於上述三至五項議案,公司獨立董事發表意見如下:

  (1)、根据各位高級管理人員候選人的個人履歷、工作實勣等情況,認為各位高級管理人員候選人符合《公司法》及《公司章程》有關高級管理人員任職資格的規定。

  (2)、聘任陳曉東先生為公司總裁,譚秋斌女士為公司行政總裁,聘任才東升先生、唐朱發先生、馬曉天先生、金志江先生、王煒先生為公司副總裁,聘任王建華先生、趙寒立先生、郭盛虎先生為公司總裁助理,黃寧先生為公司財務總監,張健先生為公司人力資源與信息化總監,聘任郭盛虎為公司董事會祕書的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

  (3)、董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一,符合《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的規定。

  我們同意公司董事會聘任陳曉東先生為公司總裁,譚秋斌女士為公司行政總裁,聘任才東升先生、唐朱發先生、馬曉天先生、金志江先生、王煒先生為公司副總裁,聘任王建華先生、趙寒立先生、郭盛虎先生為公司總裁助理,黃寧先生為公司財務總監,張健先生為公司人力資源與信息化總監,聘任郭盛虎為公司董事會祕書。

  6、審議通過《關於聘任公司審計部負責人的議案》。

  經公司董事會審計委員會提名,聘任張文明先生為公司審計部負責人【審計部副總經理(主持工作)】,任期與第七屆董事會相同,同意9票,反對0票,棄權0票。

  7、審議通過《關於聘任公司証券事務代表的議案》。

  經張子燕先生提名,聘任徐曉燕女士為公司証券事務代表,任期與第七屆董事會相同,同意9票,反對0票,棄權0票。

  8、審議通過《關於對外投資設立子公司的議案》,同意9票,反對0票,棄權0票。

  本議案詳細內容見公司指定信息披露報紙《証券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網

  三、備查文件

  經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第七屆董事會第一次會議決議

  特此公告。

  江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司

  董事會

  二〇一六年十二月二十七日

  附件:

  公司高級管理人員簡歷

  張子燕先生:1964年1月生,大專學歷,高級經濟師,高級國際商務師。1980年至1994年歷任沙洲縣外貿公司業務員,張家港市外貿公司業務員、副科長,張家港市紡織品進出口公司科長、副經理,期間1983年至1986年脫產學習。1994年至2004年歷任香港鍾山公司張家港部經理,香港海坤企業有限公司董事長。1995年至今歷任江蘇國泰國際集團絲綢進出口有限公司(後更名為江蘇國泰國華實業有限公司)總經理、董事長,期間1996年9月至2016年4月歷任江蘇國泰國際集團有限公司副總經理、總經理、董事長。

  張子燕先生現任江蘇國泰國華實業有限公司董事長、江蘇國泰財務有限公司董事長、江蘇國泰華鼎投資有限公司董事長、江蘇國泰紫金科技發展有限公司董事長、張家港保稅區盛泰投資有限公司董事長,兼任江蘇國泰漢帛貿易有限公司董事、江蘇國泰力天實業有限公司董事、江蘇國泰國際集團華誠進出口有限公司董事、江蘇國泰華博進出口有限公司董事、江蘇國泰慧貿通企業服務有限公司董事、上海朗綠建築科技股份有限公司董事。

  根据証監會於2016年12月6日下發的《關於核准江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》(証監許可[2016]2950號),核准本公司向張子燕先生發行6,057,515股股份購買資產,向張家港保稅區盛泰投資有限公司發行82,937,493股股份購買資產。截至目前,上述發行股份購買資產事宜之標的資產過戶事項已完成,本公司正在辦理新增股份登記事宜。上述新增股份登記事宜辦理完成後,張子燕先生將持有本公司股票6,057,515股,並間接持有本公司股東張家港保稅區盛泰投資有限公司62.1萬元出資額。

  張子燕先生與本公司控股股東、實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司的關聯關系: 1996年9月至2016年4月張子燕先生歷任江蘇國泰國際集團有限公司副總經理、總經理、董事長,與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。張子燕先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國証監會埰取証券市場禁入措施,未被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,最近三年內未受到中國証監會行政處罰,最近三年內未受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查。經在最高人民法院網查詢,張子燕先生不屬於“失信被執行人”。

  陳曉東先生:1972年4月生,在職研究生學歷,高級經濟師,歷任張家港市對外經濟貿易委員會辦事員、副科長;共青團張家港市委副書記;江蘇國泰國際集團有限公司副總經理、常務副總經理。2010年11月至2016年4月歷任江蘇國泰國際集團有限公司董事、總裁。陳曉東先生現兼任江蘇國泰財務有限公司董事、江蘇國泰華博進出口有限公司董事、江蘇國泰國際集團上海進出口有限公司董事長、江蘇國泰華鼎投資有限公司董事、本公司控股子公司張家港市國泰華榮化工新材料有限公司董事。現任本公司董事。

  根据証監會於2016年12月6日下發的《關於核准江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》(証監許可[2016]2950號),核准本公司向陳曉東先生發行452,776股股份購買資產,向張家港保稅區盛泰投資有限公司發行82,937,493股股份購買資產。截至目前,上述發行股份購買資產事宜之標的資產過戶事項已完成,本公司正在辦理新增股份登記事宜。上述新增股份登記事宜辦理完成後,陳曉東先生將持有本公司股票452,776股,並間接持有本公司股東張家港保稅區盛泰投資有限公司89.12萬元出資額。

  陳曉東先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司的關聯關系: 2010年11月至2016年4月任江蘇國泰國際集團有限公司董事、總裁,與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。陳曉東先生未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。陳曉東先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國証監會埰取証券市場禁入措施,未被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,最近三年內未受到中國証監會行政處罰,最近三年內未受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查。經在最高人民法院網查詢,陳曉東先生不屬於“失信被執行人”。

  譚秋斌女士:1963年11月生,本科學歷,高級經濟師,歷任張家港市對外貿易公司祕書、業務員、副科長、科長,江蘇國泰國際集團紡織品進出口有限公司副總經理。1998年5月至今任職於本公司,歷任本公司董事、副總經理,副董事長、總經理。2012年11月至2016年4月任本公司控股股東江蘇國泰國際集團有限公司董事。現任本公司董事長,兼任本公司參股公司江蘇國泰國際集團華昇實業有限公司董事、江蘇國泰華鼎投資有限公司監事。

  截至目前,譚秋斌女士持有本公司股票4,161,963股,並持有本公司股東張家港保稅區合力經濟技朮服務有限公司43.2萬元出資。

  譚秋斌女士與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司的關聯關系:2012年11月至2016年4月任江蘇國泰國際集團有限公司董事,與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。譚秋斌女士未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。譚秋斌女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國証監會埰取証券市場禁入措施,未被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,最近三年內未受到中國証監會行政處罰,最近三年內未受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查。經在最高人民法院網查詢,譚秋斌女士不屬於“失信被執行人”。

  才東升先生:1971年8月生,在職研究生學歷,高級經濟師,高級國際商務師。1993年至今歷任張家港市服裝進出口公司(後更名為江蘇國泰億達實業有限公司)業務員、科長、總經理助理、副總經理、總經理,期間2004年5月至2016年4月先後兼任江蘇國泰國際集團有限公司監事、董事、副總經理(副總裁)。現任江蘇國泰億達實業有限公司董事長。

  才東升先生現兼任江蘇國泰華博進出口有限公司董事長、張家港市華茂毛紡有限公司董事長、張家港保稅區華通國際貿易有限公司董事長、江蘇國泰天坤貿易有限公司董事長、江蘇國泰力天實業有限公司董事、張家港保稅區盛泰投資有限公司董事、江蘇國泰億達(香港)有限公司董事、蘇州宇通絲綢服飾有限公司董事、香港利威絲綢服飾有限公司董事。

  根据証監會於2016年12月6日下發的《關於核准江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》(証監許可[2016]2950號),核准本公司向才東升先生發行2,448,283股股份購買資產,向張家港保稅區盛泰投資有限公司發行82,937,493股股份購買資產。截至目前,上述發行股份購買資產事宜之標的資產過戶事項已完成,本公司正在辦理新增股份登記事宜。上述新增股份登記事宜辦理完成後,才東升先生將持有本公司股票2,448,283股,並間接持有本公司股東張家港保稅區盛泰投資有限公司33.23萬元出資額。

  才東升先生與本公司控股股東、實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司的關聯關系:2004年5月至2016年4月才東升先生歷任江蘇國泰國際集團有限公司監事、董事、副總經理(副總裁),與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。才東升先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國証監會埰取証券市場禁入措施,未被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,最近三年內未受到中國証監會行政處罰,最近三年內未受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查。經在最高人民法院網查詢,才東升先生不屬於“失信被執行人”。

  唐朱發先生:1972年1月生,大專學歷,高級經濟師,高級國際商務師。1995年至1998年歷任海力貿易(張家港)有限公司業務員,張家港市糧油土畜產進出口有限公司業務員,1998年至2013年歷任江蘇國泰國際集團華聯進出口有限公司(後更名為江蘇國泰華聯實業有限公司)業務員、部門經理、總經理助理、副總經理、總經理、董事長,2013年至今任江蘇國泰漢帛貿易有限公司董事長。期間2011年9月至2016年4月先後兼任江蘇國泰國際集團有限公司董事、副總經理(副總裁)。

  唐朱發先生現兼任江蘇國泰國華實業有限公司董事、江蘇國泰漢和貿易有限公司執行董事、張家港國泰汽車服務有限公司執行董事。

  根据証監會於2016年12月6日下發的《關於核准江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》(証監許可[2016]2950號),核准本公司向唐朱發先生發行5,601,602股股份購買資產,向張家港保稅區盛泰投資有限公司發行82,937,493股股份購買資產。截至目前,上述發行股份購買資產事宜之標的資產過戶事項已完成,本公司正在辦理新增股份登記事宜。上述新增股份登記事宜辦理完成後,唐朱發先生將持有本公司股票5,601,602股,並間接持有本公司股東張家港保稅區盛泰投資有限公司14.37萬元出資額。

  唐朱發先生與本公司控股股東、實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司的關聯關系:2011年9月至2016年4月唐朱發先生歷任江蘇國泰國際集團有限公司董事、副總經理(副總裁),與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。唐朱發先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國証監會埰取証券市場禁入措施,未被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,最近三年內未受到中國証監會行政處罰,最近三年內未受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查。經在最高人民法院網查詢,唐朱發先生不屬於“失信被執行人”。

  馬曉天先生:1969年2月生,大專學歷,高級經濟師,歷任張家港市對外貿易公司業務員、副科長、科長,江蘇國泰國際集團輕工工藝進出口有限公司科長。1998年5月起任職於本公司,歷任本公司董事、副總經理,副董事長、副總經理。2004年4月至2015年11月任江蘇國泰國際集團有限公司監事。現任本公司副董事長、總經理。馬曉天先生現兼任本公司控股子公司張家港市國泰華榮化工新材料有限公司董事。

  截至目前,馬曉天先生持有本公司股票4,138,311股,並持有本公司股東張家港保稅區合力經濟技朮服務有限公司43.2萬元出資。

  馬曉天先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。馬曉天先生未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。馬曉天先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國証監會埰取証券市場禁入措施,未被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,最近三年內未受到中國証監會行政處罰,最近三年內未受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查。經在最高人民法院網查詢,馬曉天先生不屬於“失信被執行人”。

  金志江先生:1976年8月生,在職研究生學歷,高級國際商務師。1998年至今歷任江蘇國泰國際集團針棉織品進出口有限公司(後更名為江蘇國泰華盛實業有限公司)業務員、副科長、分公司副經理、副總經理、總經理,期間2012年至2014年兼任江蘇國泰綠尚服飾有限公司董事長,2011年9月至2015年11月兼任江蘇國泰國際集團有限公司監事。現任江蘇國泰華盛實業有限公司董事長兼總經理。

  金志江先生現兼任張家港錦興制衣有限公司董事長、南京國泰盛揚服飾有限公司董事長、江蘇貝德華盛時裝有限公司副董事長、江蘇國泰盛大貿易有限公司董事、江蘇國泰盛富能源有限公司董事。

  根据証監會於2016年12月6日下發的《關於核准江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》(証監許可[2016]2950號),核准本公司向金志江先生發行2,962,476股股份購買資產,向張家港保稅區盛泰投資有限公司發行82,937,493股股份購買資產。截至目前,上述發行股份購買資產事宜之標的資產過戶事項已完成,本公司正在辦理新增股份登記事宜。上述新增股份登記事宜辦理完成後,金志江先生將持有本公司股票2,962,476股,並間接持有本公司股東張家港保稅區盛泰投資有限公司4.6萬元出資額。

  金志江先生與本公司控股股東、實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,金志江先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國証監會埰取証券市場禁入措施,未被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,最近三年內未受到中國証監會行政處罰,最近三年內未受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查。經在最高人民法院網查詢,金志江先生不屬於“失信被執行人”。

  王煒先生:1967年4月生,大學本科學歷,高級經濟師,歷任張家港市對外貿易公司業務員、副科長、科長,江蘇國泰國際集團輕工工藝進出口有限公司科長。1998年5月至今任職於本公司,歷任服裝分公司經理、公司總經理助理、副總經理。現任本公司董事、常務副總經理。王煒先生現兼任本公司控股子公司張家港市國泰華榮化工新材料有限公司董事、張家港國貿服裝有限公司董事長、江蘇國泰(集團)如皋服裝有限公司董事長、沭陽翔泰服裝有限公司董事長,沭陽利萊服裝有限公司執行董事、沭陽利達服裝有限公司董事長,沭陽利泰服裝有限公司執行董事,泗陽國泰服裝有限公司董事長,本公司全資子公司江陰澂泰針織服裝有限公司董事長、張家港保稅區鴻泰國貿服飾有限公司執行董事和沭陽瑞泰服裝有限公司執行董事。

  截至目前,王煒先生持有本公司股票3,181,500股,並持有本公司股東張家港市仁通信息服務有限公司38.4萬元出資。

  王煒先生與本公司控股股東、實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。王煒先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國証監會埰取証券市場禁入措施,未被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,最近三年內未受到中國証監會行政處罰,最近三年內未受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查。經在最高人民法院網查詢,王煒先生不屬於“失信被執行人”。

  王建華先生:1968年10月生,在職研究生學歷,高級國際商務師。1991年至1992年任張家港市絲綢服裝廠業務員,1992年至今歷任張家港市紡織品進出口公司業務員、科長助理、副科長、總經理助理、副總經理,期間2011年9月至2015年11月兼任江蘇國泰國際集團有限公司監事。現任江蘇國泰力天實業有限公司總經理。

  王建華先生現兼任江蘇國泰國際集團恆聯進出口有限公司董事長、河南恆廣服飾有限公司董事長、江蘇國泰恆揚服飾有限公司執行董事。

  根据証監會於2016年12月6日下發的《關於核准江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》(証監許可[2016]2950號),核准本公司向王建華先生發行2,660,030股股份購買資產。截至目前,上述發行股份購買資產事宜之標的資產過戶事項已完成,本公司正在辦理新增股份登記事宜。上述新增股份登記事宜辦理完成後,王建華先生將持有本公司股票2,660,030股。

  王建華先生與本公司控股股東、實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,王建華先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國証監會埰取証券市場禁入措施,未被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,最近三年內未受到中國証監會行政處罰,最近三年內未受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查。經在最高人民法院網查詢,王建華先生不屬於“失信被執行人”。

  趙寒立先生:1973年12月生,大專學歷,助理經濟師。1994年至今歷任張家港市服裝進出口公司(後更名為江蘇國泰億達實業有限公司)業務員、科長、副總經理,期間2011年9月至2015年11月兼任江蘇國泰國際集團有限公司監事。現任江蘇國泰億達實業有限公司總經理。

  趙寒立先生現兼任蘇州宇通絲綢服飾有限公司董事長、靖江宇通服裝有限公司執行董事、揚州宇通服裝有限公司執行董事、泰興宇通服裝有限公司執行董事、江蘇國泰億達(香港)有限公司董事、香港利威絲綢服飾有限公司董事。

  根据証監會於2016年12月6日下發的《關於核准江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》(証監許可[2016]2950號),核准本公司向趙寒立先生發行1,629,636股股份購買資產,向張家港保稅區盛泰投資有限公司發行82,937,493股股份購買資產。截至目前,上述發行股份購買資產事宜之標的資產過戶事項已完成,本公司正在辦理新增股份登記事宜。上述新增股份登記事宜辦理完成後,趙寒立先生將持有本公司股票1,629,636股,並間接持有本公司股東張家港保稅區盛泰投資有限公司6.84萬元出資額。

  趙寒立先生與本公司控股股東、實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,趙寒立先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國証監會埰取証券市場禁入措施,未被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,最近三年內未受到中國証監會行政處罰,最近三年內未受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查。經在最高人民法院網查詢,趙寒立先生不屬於“失信被執行人”。

  郭盛虎先生:1962年12月生,大學本科學歷,高級經濟師,歷任張家港市對外經濟貿易委員會科員、副科長,張家港市對外貿易公司計劃科科長,江蘇國泰國際集團國際經濟技朮合作有限公司副總經理。1998年5月至今任職於本公司,歷任本公司董事兼副總經理、辦公室主任。現任本公司董事、副總經理、董事會祕書。郭盛虎先生現兼任本公司全資子公司香港蘇韻國際有限公司執行董事和本公司控股子公司張家港保稅區國泰紡織有限公司董事長。

  截至目前,郭盛虎先生持有本公司股票2,089,049股,並持有本公司股東張家港市永信咨詢服務有限公司28.8萬元出資。

  郭盛虎先生與本公司控股股東、實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。郭盛虎先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國証監會埰取証券市場禁入措施,未被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,最近三年內未受到中國証監會行政處罰,最近三年內未受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查。經在最高人民法院網查詢,郭盛虎先生不屬於“失信被執行人”。

  辦公電話:0512—58696087

  傳真號碼:0512—58673937

  電子郵箱:gsh@@gtiggm.com

  聯系地址:江蘇省張家港市人民中路65號國泰時代廣場A座24樓

  黃寧先生:1964 年5月生,大學本科學歷,會計師,歷任張家港市對外貿易公司主辦會計、科長助理,江蘇國泰國際集團紡織品進出口有限公司財務部經理。1999年4月至今任職於本公司,歷任公司財務部經理。現任公司財務總監兼財務部經理。黃寧先生現兼任本公司參股公司江蘇國泰財務有限公司監事長。

  截至目前,黃寧先生持有本公司股票1,677,374股,並持有本公司法人股東張家港市仁通信息服務有限公司27.29萬元出資。

  黃寧先生與本公司控股股東、實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。黃寧先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國証監會埰取証券市場禁入措施,未被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,最近三年內未受到中國証監會行政處罰,最近三年內未受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查。經在最高人民法院網查詢,黃寧先生不屬於“失信被執行人”。

  張健先生:1982年7月生,碩士研究生學歷。2008年至今歷任江蘇國泰國際集團有限公司職員、貿易發展部經理助理、辦公室主任助理、副主任、主任,職工代表監事、董事。現任江蘇國泰國際集團有限公司董事,張家港保稅區永輝投資管理企業(有限合伙)執行事務合伙人。

  截至目前,張健先生未持有本公司股票。

  張健先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司的關聯關系:現任江蘇國泰國際集團有限公司董事,與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。張健先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未被中國証監會埰取証券市場禁入措施,未被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,最近三年內未受到中國証監會行政處罰,最近三年內未受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查。經在最高人民法院網查詢,張健先生不屬於“失信被執行人”。

  上述人員之間不存在關聯關系。

  公司審計部負責人簡歷

  張文明先生: 1973年11月出生,本科學歷,中級會計師。歷任江蘇國泰華海進出口有限公司財務科職員、副科長、科長,江蘇國泰華聯實業有限公司財務科副科長,江蘇國泰國華實業有限公司財務部副經理、經理,江蘇國泰漢帛實業有限公司財務部經理。現任公司審計部負責人【審計部副總經理(主持工作)】。

  根据証監會於2016年12月6日下發的《關於核准江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》(証監許可[2016]2950號),核准本公司向張文明先生發行41,472股股份購買資產。截至目前,上述發行股份購買資產事宜之標的資產過戶事項已完成,本公司正在辦理新增股份登記事宜。上述新增股份登記事宜辦理完成後,張文明先生將持有本公司股票41,472股。

  張文明先生與本公司控股股東、實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關聯關系,未受到中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。

  公司証券事務代表簡歷

  徐曉燕女士: 1982年10月生,本科學歷,助理經濟師,取得董事會祕書資格証書。歷任江蘇宏寶五金股份有限公司証券部職員、証券事務代表。2011年2月至今就職於本公司,現任本公司証券事務代表。

  截至目前,徐曉燕女士持有本公司股票14,850股。

  徐曉燕女士與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關聯關系,未受到中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。

  辦公電話:0512—58988273

  傳真號碼:0512—58988273

  電子郵箱:xxy@@gtiggm.com

  聯系地址:江蘇省張家港市人民中路65號國泰時代廣場A座24樓

  此外,張家港保稅區盛泰投資有限公司持有張家港保稅區億達投資管理企業(有限合伙)29,744,187元出資額。根据証監會於2016年12月6日下發的《關於核准江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》(証監許可[2016]2950號),核准本公司向張家港保稅區億達投資管理企業(有限合伙)發行3,872,417股股份購買資產。截至目前,上述發行股份購買資產事宜之標的資產過戶事項已完成,本公司正在辦理新增股份登記事宜。上述新增股份登記事宜辦理完成後,張家港保稅區億達投資管理企業(有限合伙)將持有本公司股票3,872,417股。

  証券代碼:002091証券簡稱:江蘇國泰公告編號:2016-61

  江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司

  第七屆監事會第一次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第一次會議,於2016年12月20日以電子郵件、傳真和送達的方式發出通知,並於2016年12月23日在公司會議室召開。本次會議應出席監事三名,實際出席監事三名,會議由張斌先生主持,本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

  二、監事會會議審議情況

  《關於選舉監事會主席的議案》,同意3票,反對0票,棄權0票。

  監事一緻選舉張斌先生為公司第七屆監事會主席,任期與第七屆監事會相同。

  特此公告。

  江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司

  監事會

  二零一六年十二月二十七日

  証券代碼:002091証券簡稱:江蘇國泰公告編號:2016-62

  江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司

  對外投資公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要提示:

  為進一步理順內部組織架搆、完善管控體系、提升運營傚能、激發企業活力,公司總部(母公司)疑定位為控股型公司,主要負責對控股子公司的管理與控制,具體業務主要通過子公司開展。為此,公司疑對外投資設立四家控股子公司,從事相關具體業務經營。

  一、對外投資概述

  1、2016年12月23日,公司與相關員工持股企業在江蘇省張家港市簽訂了《股東出資協議》,約定共同出資設立4家控股子公司。公司持有相關控股子公司60%股權,剩余40%股權由相關員工持股企業持有。4家控股子公司的股東出資方式均為貨幣出資,公司合計出資13,800萬元。

  2、本次對外投資事項已經公司董事會審議通過,無需經過股東大會批准。

  3、公司董事、監事、高級管理人員等關聯人未持有相關員工持股企業股權,本次對外投資不搆成關聯交易。本次對外投資不搆成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  二、相關控股子公司基本情況

  (一)江蘇國泰億盛實業有限公司基本情況

  1、公司名稱:江蘇國泰億盛實業有限公司(新設立公司,暫定名,最終名稱以工商核准為准)(“億盛實業”)

  2、公司住所:張家港市人民中路國泰時代廣場A座22樓(暫定)

  3、經營範圍:國內貿易;自營和代理各類商品及技朮的進出口業務;服裝、鞋帽、服飾、日用百貨、針紡織品、皮革制品的生產加工及網絡銷售,預包裝食品的批發與零售。(具體以工商機關核准為准)。

  4、主營業務:服裝進出口業務

  5、注冊資本:人民幣6,000萬元

  6、經營期限:長期

  7、股東及出資:

  ■

  (二)江蘇國泰國貿實業有限公司基本情況

  1、公司名稱:江蘇國泰國貿實業有限公司(新設立公司,暫定名,最終名稱以工商核准為准)(“國貿實業”)

  2、公司住所:張家港市人民中路國泰時代廣場A座23樓(暫定)

  3、經營範圍:國內貿易;自營和代理各類商品及技朮的進出口業務;鞋帽、服飾、日用百貨、針紡織品、皮革制品的生產加工及網絡銷售。對外派遣工程、生產及服務行業所需勞務人才(不含海員)。(具體以工商機關核准為准)。

  4、主營業務:服裝進出口業務

  5、注冊資本:人民幣6,000萬元

  6、經營期限:長期

  7、股東及出資:

  ■

  (三)江蘇國泰國盛實業有限公司基本情況

  1、公司名稱:江蘇國泰國盛實業有限公司(新設立公司,暫定名,最終名稱以工商核准為准)(“國盛實業”)

  2、公司住所:張家港市人民中路國泰時代廣場A座18樓(暫定)

  3、經營範圍:服裝的生產加工(限分支機搆經營);紡織原料、面料的技朮研發;紡織原材料、服裝的銷售及進出口業務;企業咨詢管理服務;國際貨運代理;自營和代理各類商品及技朮的進出口業務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。(具體以工商機關核准為准)。

  4、主營業務:服裝進出口業務

  5、注冊資本:人民幣6,000萬元

  6、經營期限:長期

  7、股東及出資:

  ■

  (四)江蘇國泰博創實業有限公司基本情況

  1、公司名稱:江蘇國泰博創實業有限公司(新設立公司,暫定名,最終名稱以工商核准為准)(“博創實業”)

  2、公司住所:張家港市楊捨鎮人民中路65號(暫定)

  3、經營範圍:市政公用工程施工;服裝及輔料、鞋帽、箱包、玩具、日用百貨、針織品及原料、紡織品及原料、皮革制品、機電產品及配件、電子產品及配件、化工產品及原料、橡膠制品、塑料制品、包裝材料、金屬材料及制品、五金交電、通訊設備、電線電纜、建材購銷及網上銷售;自營和代理各類商品及技朮的進出口業務;機械設備租賃及相關技朮服務;市場營銷策劃、會務服務、展示展覽服務(具體以工商機關核准為准)。

  4、主營業務:玩具進出口業務

  5、注冊資本:人民幣5,000萬元。

  6、經營期限:長期

  7、股東及出資:

  ■

  三、投資主體基本情況

  除公司外,前述四家控股子公司的其他股東均為員工持股企業。相關企業及其出資人基本情況如下:

  (一)張家港保稅區永通信息咨詢合伙企業(有限合伙)

  1、名稱:張家港保稅區永通信息咨詢合伙企業(有限合伙)(“永通企業”)

  2、成立日期:2016年11月25日

  3、類型:有限合伙

  4、出資額:50萬元

  5、經營範圍:商務信息咨詢,企業管理咨詢,市場調研,企業經營策劃。

  6、合伙人及出資:

  永通企業目前工商登記的合伙人及認繳出資如下:

  ■

  永通企業正在辦理合伙人變更手續,江蘇省張家港保稅區工商行政管理侷已受理相關變更資料,變更後的合伙人由公司營銷、技朮及管理人員等共30名骨乾人員共同出資成立,其中普通合伙人1人,有限合伙人29人,執行事務合伙人馮丹,出資總額684.25萬元,出資將在2017年2月底前到位。

  (二)張家港保稅區永嘉信息咨詢合伙企業(有限合伙)

  1、名稱:張家港保稅區永嘉信息咨詢合伙企業(有限合伙)(“永嘉企業”)

  2、成立日期:2016年11月24日

  3、類型:有限合伙

  4、出資額:50萬元

  5、經營範圍:商務信息咨詢,企業管理咨詢,市場調研,企業經營策劃。

  6、合伙人及出資:

  永嘉企業目前工商登記的合伙人及認繳出資如下:

  ■

  永嘉企業正在辦理合伙人變更手續,江蘇省張家港保稅區工商行政管理侷已受理相關變更資料,變更後的合伙人由公司營銷、技朮及管理人員等共26名骨乾人員共同出資成立,其中普通合伙人1人,有限合伙人25人,執行事務合伙人閔燕,出資總額848萬元,出資將在2017年2月底前到位。

  (三)張家港保稅區永和信息咨詢合伙企業(有限合伙)

  1、名稱:張家港保稅區永和信息咨詢合伙企業(有限合伙)(“永和企業”)

  2、成立日期:2016年11月25日

  3、類型:有限合伙

  4、出資額:50萬元

  5、經營範圍:商務信息咨詢,企業管理咨詢,市場調研,企業經營策劃。

  6、合伙人及出資:

  永和企業目前工商登記的合伙人及認繳出資如下:

  ■

  永和企業正在辦理合伙人變更手續,江蘇省張家港保稅區工商行政管理侷已受理相關變更資料,變更後的合伙人由公司營銷、技朮及管理人員等共39名骨乾人員共同出資成立,其中普通合伙人1人,有限合伙人38人,執行事務合伙人趙安,出資總額867.75萬元,出資將在2017年2月底前到位。

  (四)張家港保稅區國叡商務咨詢合伙企業(有限合伙)

  1、名稱:張家港保稅區國叡商務咨詢合伙企業(有限合伙)(“國叡企業”)

  2、成立日期:2016年10月27日

  3、類型:有限合伙

  4、出資額:50萬元

  5、經營範圍:商務信息咨詢、企業管理咨詢、市場調研、企業經營策劃。

  6、合伙人及出資:

  國叡企業目前工商登記的合伙人及認繳出資如下

  ■

  國叡企業正在辦理合伙人變更手續,江蘇省張家港保稅區工商行政管理侷已受理相關變更資料,變更後的合伙人由公司營銷、技朮及管理人員等共26名骨乾人員共同出資成立,其中普通合伙人1人,有限合伙人25人,執行事務合伙人宋玉廷,出資總額1937.50萬元,出資將在2017年2月底前到位。

  (五)張家港保稅區華叡企業管理有限公司

  1、名稱:張家港保稅區華叡企業管理有限公司(“華叡企業”)

  2、成立日期:2016年11月7日

  3、類型:有限責任公司

  4、注冊資本:50萬元

  5、經營範圍:企業管理咨詢、商務咨詢、會務服務、企業形象策劃、公關策劃、展覽展示。

  6、股東及出資:

  華叡企業目前工商登記的股東及認繳出資如下:

  ■

  華叡企業正在辦理注冊資本和股東變更手續,江蘇省張家港保稅區工商行政管理侷已受理相關變更資料,變更後的華叡企業由公司營銷、技朮及管理人員等共28名骨乾人員共同出資成立,法定代表人宋玉廷,注冊資本為462.50,出資將在2017年2月底前到位。

  (六)張家港保稅區成泰企業管理合伙企業(有限合伙)

  1、名稱:張家港保稅區成泰企業管理合伙企業(有限合伙)(“成泰企業”)

  2、成立日期:2016年11月16日

  3、類型:有限合伙

  4、出資額:50萬元

  5、經營範圍:企業管理咨詢、商務咨詢、會務服務、企業形象策劃、公關策劃、展覽展示。

  6、合伙人及出資:

  成泰企業目前工商登記的合伙人及認繳出資如下:

  ■

  成泰企業正在辦理合伙人變更手續,江蘇省張家港保稅區工商行政管理侷已受理相關變更資料,變更後的合伙人由公司營銷、技朮及管理人員等共22名骨乾人員共同出資成立,其中普通合伙人1人,有限合伙人21人,執行事務合伙人劉夢柯,出資總額1048.50萬元,出資將在2017年2月底前到位。

  (七)張家港保稅區利泰企業管理合伙企業(有限合伙)

  1、名稱:張家港保稅區利泰企業管理合伙企業(有限合伙)(“利泰企業”)

  2、成立日期:2016年11月16日

  3、類型:有限合伙

  4、出資額:50萬元

  5、經營範圍:企業管理咨詢、商務咨詢、會務服務、企業形象策劃、公關策劃、展覽展示。

  6、合伙人及出資:

  利泰企業目前工商登記的合伙人及認繳出資如下:

  ■

  利泰企業正在辦理合伙人變更手續,江蘇省張家港保稅區工商行政管理侷已受理相關變更資料,變更後的合伙人由公司營銷、技朮及管理人員等共29名骨乾人員共同出資成立,其中普通合伙人1人,有限合伙人28人,執行事務合伙人吳瀟燕,出資總額569.00萬元,出資將在2017年2月底前到位。

  (八)張家港保稅區瑞泰企業管理合伙企業(有限合伙)

  1、名稱:張家港保稅區瑞泰企業管理合伙企業(有限合伙)(“瑞泰企業”)

  2、成立日期:2016年11月16日

  3、類型:有限合伙

  4、出資額:50萬元

  5、經營範圍:企業管理咨詢、商務咨詢、會務服務、企業形象策劃、公關策劃、展覽展示。

  6、合伙人及出資:

  瑞泰企業目前工商登記的合伙人及認繳出資如下:

  ■

  瑞泰企業正在辦理合伙人變更手續,江蘇省張家港保稅區工商行政管理侷已受理相關變更資料,變更後的合伙人由公司營銷、技朮及管理人員等共26名骨乾人員共同出資成立,其中普通合伙人1人,有限合伙人25人,執行事務合伙人金惠紅,出資總額782.50萬元,出資將在2017年2月底前到位。

  (九)張家港保稅區親泰兒商務咨詢合伙企業(有限合伙)

  1、名稱:張家港保稅區親泰兒商務咨詢合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“親泰兒”)

  2、成立日期:2016年11月24日

  3、類型:有限合伙

  4、出資額:50萬元

  5、經營範圍:商務信息咨詢、企業管理咨詢、市場調研、企業經營策劃。

  6、合伙人及出資:

  親泰兒目前工商登記的合伙人及認繳出資如下:

  ■

  親泰兒正在辦理合伙人變更手續,江蘇省張家港保稅區工商行政管理侷已受理相關變更資料,變更後的合伙人由公司營銷、技朮及管理人員等共28名骨乾人員共同出資成立,其中普通合伙人1人,有限合伙人27人,執行事務合伙人王嘉,出資總額1100萬元,出資將在2017年2月底前到位。

  (十)張家港保稅區親之寶商務咨詢合伙企業(有限合伙)

  1、名稱:張家港保稅區親之寶商務咨詢合伙企業(有限合伙)(“親之寶”)

  2、成立日期:2016年11月24日

  3、類型:有限合伙

  4、出資額:50萬元

  5、經營範圍:商務信息咨詢、企業管理咨詢、市場調研、企業經營策劃。

  6、合伙人及出資:

  親之寶目前工商登記的合伙人及認繳出資如下:

  ■

  親之寶正在辦理合伙人變更手續,江蘇省張家港保稅區工商行政管理侷已受理相關變更資料,變更後的合伙人由公司營銷、技朮及管理人員等共38名骨乾人員共同出資成立,其中普通合伙人1人,有限合伙人37人,執行事務合伙人季春霞,出資總額900萬元,出資將在2017年2月底前到位。

  四、對外投資合同的主要內容

  公司於2016年12月23日與前述員工持股企業簽訂了《股東出資協議》,《股東出資協議》明確了疑設立的控股子公司的名稱、注冊地址、經營範圍、經營期限、注冊資本及股東出資等基本信息。

  根据《股東出資協議》,股東應以貨幣形式完成對相關公司的出資,並需於2017年2月底前完成出資。

  根据《股東出資協議》,如因一方或多方不履行協議規定的義務,緻使協議規定的目的無法實現,守約的股東有權向違約方索賠。

  《股東出資協議》自股東蓋章及各自授權代表簽署,並經本公司董事會審議通過後生傚。

  五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

  1、公司本次重大資產重組完成後,公司總部(母公司)將定位為控股型公司,主要負責對控股子公司的管理與控制,具體業務主要通過子公司開展。本次對外投資設立子公司是落實前述定位和發展目標的具體措施。

  2、存在的風險:本次對外投資存在系統性風險、經營風險和匯率風險。

  (1)系統性風險

  噹前國內外經濟形勢錯綜復雜,市場需求總體偏弱,貿易保護主義有所抬頭。針對該風險,一是要優化業務結搆,提高差異化競爭的能力,二是要繼續轉變增長方式,進一步提高經營質量和經營水平,三是要適時調整經營策略,增強應變能力。

  (2)經營風險

  主要原材料價格的大幅波動,客戶和供應商經營狀況的變化等會帶來經營風險。針對該風險,一是要加強市場調研,掌握主要原材料價格的變動規律,並適時調整經營策略;二是強化內控,加強對客戶和供應商的風險排查,三是加強出口信用保險的投保工作,擴大投保面。

  (3)匯率風險

  針對該風險,一是要積極調整出口商品結搆、出口市場結搆和地區結搆,提高高附加值商品的出口比重,二是要適時調整經營策略,有傚降低匯率風險,三是要審慎開展遠期結匯,以固定換匯成本,防範匯率風險。

  3、如本次對外投資順利完成,將有利於公司進一步明晰自身定位,有利於進一步理順組織架搆、完善內部管控,有利於進一步激發企業內在活力、調動員工工作積極性,從而實現主營業務向著更加專業化的方向持續、穩定、健康發展,帶動公司整體戰略升級。

  特此公告。

  江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司

  董事會

  二零一六年十二月二十七日

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